证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2023-068
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创
新科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 81,956,510
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
兰兰、副总经理万巍、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所
执业律师刘丽萍、袁锦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,869,722 99.5740 80,723 0.4260 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,869,722 99.5740 80,723 0.4260 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,869,722 99.5740 80,723 0.4260 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,869,722 99.5740 80,723 0.4260 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 81,956,510 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
<2023 年 限 制 9,722 0 3
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
<2023 年 限 制 9,722 0 3
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
事长、总经理 9,722 0 3
卢国建先生授
予限制性股票
的议案》
司股东大会授 9,722 0 3
权董事会办理
股权激励相关
事宜的议案》
司 2023 年度财 0,445 00
务审计机构及
内控审计机构
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘丽萍、袁锦
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
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