证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-012
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第一届监事会第十三次会
议于 2023 年 11 月 6 日上午 10：30 在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应
到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》
《哈
尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的要求，对董事
会《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》进行了审核，提出以下审核意见：
平等、自愿、互利的原则，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。
第 5 号——交易与关联交易》
（2023 年 1 月修订）及公司《关联交易管理制度》的相关
规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈
尔滨国铁科技集团股份有限公司《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于公司对外投
资暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-034）
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特此公告。
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会
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