证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-060
杭州华星创业通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华星创业”）
第七届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 7 日现场通知，于 2023 年 11 月 7 日以
现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由
董事朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会选举朱东成先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次
会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会全体董事选举，第七届董事会专门委员会人员组成如下：
战略与投资委员会委员为朱东成先生（主任委员）、沈力先生、俞立先生。
提名、薪酬与考核委员会委员为俞立先生（主任委员）、朱东成先生、宋广
华先生。
审计委员会委员为步丹璐女士（主任委员）、宋广华先生、朱东芝女士。
上述委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、《关于聘任总经理的议案》
公司董事会聘任沈力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
独立董事已对该项议案发表独立意见。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经公司董事长朱东成先生提名，公司董事会聘任王志刚先生为公司副总经理，
聘任沈力先生为公司财务总监，聘任张艳女士为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止。
独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事长朱东成先生提名，公司董事会聘任虞佳丽女士为公司证券事务
代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、《关于聘任内审部负责人的议案》
经公司董事长朱东成先生提名，公司董事会聘任罗燕芳女士为公司内审部负
责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二三年十一月八日
附件：
一、高级管理人员简历：
沈力
后任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和普华永道咨询(深圳)有
限公司上海分公司，任高级经理。2017 年 7 月至今，任猎风（上海）投资管理
有限公司管理合伙人；2020 年 11 月至今，任华星创业董事、总经理，2022 年 8
月至今，任华星创业财务总监。
沈力先生持有公司股份 1,045,590 股，与公司持股 5%以上股东、控股股东
及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。沈力
先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈力先生不
是失信被执行人。
王志刚
理局。2020 年 11 月至今，任华星创业董事、副总经理。
王志刚先生持有公司股份 267,810 股，与公司 5%以上的股东、控股股东及
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志刚
先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王志刚先生
不是失信被执行人。
张艳
会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公
司章程》的有关规定。2010 年 7 月 2018 年 4 月，任华星创业证劵事务代表。2018
年 4 月至今，任华星创业董事会秘书。
张艳女士持有公司股份 173,550 股，与公司持股 5%以上的股东、控股股东
及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张艳
女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。张艳女士不是失
信被执行人。
二、证券事务代表简历
虞佳丽
得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。2016 年 6 月至今，
担任华星创业法务。2019 年 10 月至今，任华星创业证券事务代表。
虞佳丽女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。虞佳丽女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，。虞佳丽女士不是失
信被执行人。
三、内审部负责人简历
罗燕芳
有限公司出纳，2003 年 6 月至 2008 年 7 月，任杭州华星创业通信技术有限公
司财务部经理助理，2008 年 7 月至 2011 年 4 月，任华星创业财务部经理助理，
罗燕芳女士与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份。罗燕芳女士不是失信被执行人。
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