证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-057
福建海通发展股份有限公司
关于制订、修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7 日召开第
三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了
《关于制订、修订相关制度的议案》和《关于修订<福建海通发展股份有限公司
监事会议事规则>的议案》等相关议案。现将相关情况公告如下：
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《证券法》《上
市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对以下治理制度进
行了系统性的梳理与修订：
序号 制度名称 变更情况 审批机构
《福建海通发展股份有限公司股东大会
议事规则》
《福建海通发展股份有限公司董事会议
事规则》
《福建海通发展股份有限公司募集资金
管理制度》
《福建海通发展股份有限公司独立董事
工作制度》
序号 制度名称 变更情况 审批机构
《福建海通发展股份有限公司关联交易
管理办法》
《福建海通发展股份有限公司对外担保
管理制度》
《福建海通发展股份有限公司对外投资
管理制度》
《福建海通发展股份有限公司重大经营
与投资决策管理制度》
《福建海通发展股份有限公司利润分配
管理制度》
《福建海通发展股份有限公司累积投票
制度实施细则》
《福建海通发展股份有限公司监事会议
事规则》
《福建海通发展股份有限公司信息披露
管理制度》
《福建海通发展股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会工作细则》
《福建海通发展股份有限公司董事会审
计委员会工作细则》
《福建海通发展股份有限公司董事会战
略委员会工作细则》
《福建海通发展股份有限公司董事会提
名委员会工作细则》。
《福建海通发展股份有限公司董事会秘
书工作细则》
《福建海通发展股份有限公司独立董事
年报工作制度》
《福建海通发展股份有限公司总经理工
作细则》
《福建海通发展股份有限公司防范控股
股东及其他关联方资金占用管理制度》
序号 制度名称 变更情况 审批机构
《福建海通发展股份有限公司投资者关
系管理制度》
《福建海通发展股份有限公司重大信息
内部报告制度》
《福建海通发展股份有限公司内幕信息
知情人管理制度》
《福建海通发展股份有限公司董事、监
变动管理制度》
《福建海通发展股份有限公司子公司管
理制度》
《福建海通发展股份有限公司独立董事
专门会议制度》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述 1-11 项尚需提交公司 2023
年第四届临时股东大会审议通过后方可生效，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及各项制度。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
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