证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-080 号
四川长虹电器股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年11月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2023 年 11 月 23 日 下午 1:30
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司向下属子公司新增 2023 年度担保
额度的议案》
《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议
案》
上述议案已分别经公司第十一届董事会第五十九次会议、第六十四次会议及
第十届监事会第五十四次会议、第五十九次会议审议通过，具体内容详见公司分
别于 2023 年 8 月 25 日、11 月 8 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
嘉女士、潘晓勇先生等。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600839 四川长虹 2023/11/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的
书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料
原件。
六、 其他事项
电话：（0816）2418700
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号
联系部门：董事会办公室
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 23
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 回避 反对 弃权
《关于公司向下属子公司新增 2023 年度担保额度的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“回避”、“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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