证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-079
深圳市朗科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次（临
时）会议决定于2023年11月24日（星期五）下午15:00点召开2023年第一次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
决定召开2023年第一次临时股东大会
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2023年11月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15至下午15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2023年11月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议和第五届董事会第四十
二次（临时）会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见，具体详见公司 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 11 月 8 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本
数）股份的股东以外的其他股东。
上述议案 2 涉及关联交易，与交易对手方存在关联关系的股东需回避表决，同时
不接受其他股东委托投票。
三、现场股东大会会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户
卡（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件。
下午13:30～18:30；2023年11月24日下午14:00～14:30；采取信函或传真方式登记的
须在2023年11月24日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
办公室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、其他事项
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办
公室
邮 编：518057
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
联 系 人：于雅娜、黄山
办理会议入场手续。
六、备查文件
第五届董事会第四十二次（临时）会议决议。
附件一：《2023年第一次临时股东大会会议回执》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的具体操作流程》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二三年十一月七日
附件一：
致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股量 股东账号
联系人 电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
真：0755-26727575）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六
道朗科大厦19楼董事会办公室，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。
并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
授权委托书
致：深圳市朗科科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席于2023年11月24日（星
期五）召开的深圳市朗科科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于预计日常关联交易的
议案》
《关于续聘鹏盛会计师事务
表决票填写说明：
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议
案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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