证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-051
三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第二十一次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席
林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的
利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案的决策及
审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》
《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会一致同意公司使用
不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余
募集资金专户监管的议案》
监事会认为：公司本次关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将
剩余募集资金专户监管的事项有利于提升募集资金使用效率，降低运营
风险，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利
益的情形。因此，监事会一致同意公司关于变更调整梅河口募投项目实
施内容并将剩余募集资金专户监管的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
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