证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-077 号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六十四
次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，会
议于 11 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公
司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事
长及法定代表人职务）主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》
根据前期公司股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关联交易额度情
况，结合公司实际业务发展需要，会议同意公司下属子公司四川虹信软件股份有
限公司 2023 年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采购商品的
关联交易额度 25 亿元，日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易
额度 15 亿元调增至 40 亿元。
上述日常关联交易为本公司下属子公司与关联方之间的持续的、经常性关联
交易，是在平等、互利的基础上进行的，不会损害上市公司利益，不影响公司的
独立性。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案需提交公司股东大
会审议。关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本议案进行了事前
认可，并发表了同意的独立意见。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于增加
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据公司经营工作的需要，会议同意公司于 2023 年 11 月 23 日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司向
下属子公司新增 2023 年度担保额度的议案》及《关于增加 2023 年度日常关联交
易额度的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于召开
三、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年绩效年薪及业绩激励事宜的
议案》
根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理方案》及高级管理人员 2022 年度
业绩目标实际完成情况，会议同意公司对高级管理人员 2022 年绩效年薪及业绩
激励的方案。
关联董事李伟先生、吴定刚先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
