证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-077
深圳市朗科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二
次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023
年 11 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、罗绍德先生、
雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
经审议，董事会同意公司与深圳众源时空科技股份有限公司、浪潮云信息技
术股份公司、合创廸安（深圳）科技有限公司和核心团队合伙企业设立合资公司，
共同运营时空大数据系统工程。合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其
中公司认缴出资 200 万元，认缴出资比例为 20%，自有资金出资。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2023-078）。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
公司定于近期在公司 19 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议经
董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-079）。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二三年十一月七日
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