证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-059
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 7 日
召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行
的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公
司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关
事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 9 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2022-062），公司
独立董事饶育蕾女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临
时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 23 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 9 月 24 日，公
司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编
号：2022-067）。
（四）2022 年 9 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2022-069）。
（五）2022 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首
次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授
予价格和授予数量的议案》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独
立意见，公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
（七）2023 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公
司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了
核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及本激励计
划的相关规定，“在公司业绩目标触发值达成的前提下，激励对象当年实际归属
的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归
属系数。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归
属的，作废失效，不可递延至下一年度。”
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度报告出具
的 审 计 报 告 （ 天 职 业 字 [2023]1983 号 ） ： 2022 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入
未满足目标值，公司层面归属比例为 80%。49 名激励对象 2022 年个人绩效考核
评估结果为“A”，本期个人层面归属比例为 100%。首次授予部分第一个归属
期当期不得归属的 59,220 股限制性股票由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《上市规
则》及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《上市规
则》及本激励计划的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司作废部分已授予尚未
归属的限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次归属及本次
作废已取得现阶段必要的批准与授权；本次激励计划首次授予部分的限制性股票
已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排符合《管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。随着本次激励计划的进行，公
司将继续按照相关法规履行信息披露义务。
特此公告。
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