证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2023-041
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 358,554,243
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 64.0259
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长王文斌先生主持,采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式,本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 358,554,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 276,469,156 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 358,554,243 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 358,323,055 99.9355 231,188 0.0645 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 358,323,055 99.9355 231,188 0.0645 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 358,323,055 99.9355 231,188 0.0645 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 358,323,055 99.9355 231,188 0.0645 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 358,323,055 99.9355 231,188 0.0645 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 358,323,055 99.9355 231,188 0.0645 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
构的议案》
董事津贴的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过;
有表决权的 2/3 以上通过;
限公司对议案 2 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师:梁德明、张文彬
综上所述,国浩律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有
效。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会