证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2023-076
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第五次会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 4 日发出。
维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
董事会会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议议案表决情况
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先
生 6 名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。
详见 2023 年 11 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司员工持
股计划延期的公告》（公告编号：2023-077）。
（二）独立董事意见
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关
于公司员工持股计划延期的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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