证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-106
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十一次会议通知于2023年11月3日以电子邮件方式通知了全体董
事。第九届董事会第二十一次会议于2023年11月7日以通讯表决方式
召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监
许 可 [2021]1351 号 ） 核 准 ， 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额
共 8,150
万张，期限 6 年，募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币，扣除
发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和
（川华信验（2021）第 0089 号）
股份有限公司验资报告》 ，募集资金
已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用
后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况
具体如下：
序
项目名称 拟投入募集资金额（万元）
号
合计 815,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 722,551.60 万元。
九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》
，同意公司使用不超过人民币 95,000.00 万
元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，同时公司独立董事发表了同意意见。
在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金 95,000.00 万元人民
币临时补充流动资金。截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情
况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至 2023 年 11 月 7 日，公司募集资金专户余额为 44,255.75 万
元（含利息和手续费）。
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募
集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 43,000.00 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计
可节约财务费用约 645.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情
况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主
营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会
变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
本事项已同时提交第九届监事会第十六次会议审议。根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的
相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日刊载于《中国证券报》
《证
券日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二）审议通过了“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务
协议》的议案”
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
为加强合作，充分发挥集团的资金规模优势，提高公司的资金管
理水平与资金使用效益，公司与新希望财务有限公司（以下简称“财
务公司”）于 2020 年签订了有效期三年的《金融服务协议》，目前协
议即将到期。现双方根据业务发展的最新情况，在平等自愿、互惠互
利的原则下，经协商一致，拟签订新一期《金融服务协议》，公司及
下属子公司在财务公司的每日最高存款余额上限维持 100 亿元不变，
财务公司给予公司及下属子公司综合授信额度 130 亿元，协议有效期
三年。
本议案将提交到公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，
招商证券出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日刊载于《中国证券报》
《证
券日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与新希望财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公
告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二三年十一月八日
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