股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2023-103
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
分别于 2023 年 11 月 3 日、7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议预通
知及会议通知，并于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2023 年 11 月 7 日收盘，公司股票已经出现在任意 30 个连续交易日
中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 13.31 元/股的 80%（即
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的“盛虹转债”
转股价格向下修正条款。
鉴于“盛虹转债”距离可转债到期日尚远，且近期公司股价受宏观经济、市
场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，结合当前的
市场情况及公司自身实际情况，出于投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不
行使“盛虹转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月（2023 年 11
月 8 日至 2024 年 5 月 7 日）内，如再次触发《募集说明书》中约定“盛虹转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 5 月 8 日重新起算，在此之
后若“盛虹转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“盛虹转债”的转股价格向下修正权利。
《关于不向下修正“盛虹转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为规范投资者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，进一
步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作
指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的
规定，结合公司实际情况，修订《江苏东方盛虹股份有限公司投资者关系管理制
度》。
修 订 后 的 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
特此公告。
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