证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-040
河南清水源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议于 2023 年 11 月 6 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场
表决方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 1 日以邮件、电话方式通
知了各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主
席马建伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司
法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服
务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘
期一年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
监事会同意对《公司章程》进行修订，并同时对《河南清水源科技股份有
限公司监事会议事规则》进行相应修改。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会
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