证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-053
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 11
月 2 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第七次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场方式
结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召
开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
计负责人的议案》；
同意聘任尉博涵先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
《关于非职工代表监事、内部审计负责人辞职暨补选非职工代表监事、聘任
内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符
合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；
关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回
避本议案的表决。
上述议案已经公司第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审议，独
立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事就此事项发表了同意的
独立意见。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
《独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》详
见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《关于转让沈阳远大新能源有限公司股权暨关联
交易的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监
会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三次临时股东大会的议案》。
同意于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
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