证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-034
深圳莱宝高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：
审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于 2023 年 11 月 24 日下午 2:30 采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。
《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-035）刊载
于 2023 年 11 月 8 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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