证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-156
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知以电子邮
件的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 7 日以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6
人，监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列议案并作出如下决议：
一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于拟变更
公司名称、证券简称的议案》
（本议案需提交股东大会审议）；
公司于 2023 年 1 月 6 日完成发行股份购买广东省建筑
工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公
司 100%股权。
完成重大资产重组后，公司的业务范围、营业收入规模
均发生重大变化，为准确反映公司行业特征，使公司名称、
证券简称与公司经营业务和发展实际相匹配，董事会同意公
司名称由“广东水电二局股份有限公司”变更为“广东省建
筑工程集团股份有限公司”、证券简称由“粤水电”变更为
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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-156
“广东建工”，证券代码保持不变，仍为“002060”。
详见公司于 2023 年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简
称的公告》。
独立董事对公司拟变更公司名称、证券简称事项发表同
意的独立意见，详见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网
上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于拟变更
公司名称、证券简称的独立意见》。
二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2023
年第六次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2023 年第六次临时股东大会。
详见公司于 2023 年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时
股东大会的通知》。
备查文件
广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十一次会议
决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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