证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-039
河南清水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议于 2023 年 11 月 6 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方
式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 1 日以邮件、电话方式通知了各
位董事及相关与会人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及
部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主
持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份
有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依
照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修
改。同时根据上述修改，对《公司章程》附件《河南清水源科技股份有限公司股
东大会议事规则》
《河南清水源科技股份有限公司董事会议事规则》
《河南清水源
科技股份有限公司监事会议事规则》进行相应修改。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分管理
制度进行修订。本次修订的管理制度为：
股份及其变动管理办法》
其中《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》《河南清水源科技
股份有限公司关联交易管理制度》《河南清水源科技股份有限公司对外担保管理
制度》
《河南清水源科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》
《河
南清水源科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》《河南清水源科技股份
有限公司对外投资管理制度》
《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》
尚需提交股东大会审议。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 11 月 24 日下午 14 时召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
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