证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-056
南极电商股份有限公司
关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及
设立南几（上海）商业保理有限公司的公告
本 公 司 及董事会全体 成员保证信 息披露的内 容真实、准确 、完整，没 有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开了第七届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业
保理有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资及拟注销子公司概述
因公司子公司上海小袋融资租赁有限公司（以下简称“小袋公司”）实际未经营融资租
赁业务，实际业务开展为保理业务，与公司称谓存在差异，为规范符合经营类目管理要求，
公司拟根据子公司实际业务开展情况新设商业保理公司。公司拟以自有资金出资10,000万元
在上海市设立全资子公司“南几（上海）商业保理有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以
下简称“南几公司”），用以承接小袋公司原有保理业务，并在保理业务转移完成后，注销
小袋公司。依据公司整体业务规划及实际保理业务开展情况，转移后，南几公司从事的保理
业务规模预计不超过原小袋公司保理业务规模。
公司于2023年11月6日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销上
海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有限公司的议案》，授权公司管理层
办南几公司筹办、设立、登记注册等相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资子公司事项在公
司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资子公司不涉及关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的及拟注销子公司的基本情况
（一）拟注销子公司的基本情况
公司名称：上海小袋融资租赁有限公司
注册资本：人民币100000.0000万
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
法定代表人：沈晨熹
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成立日期：2015年8月25日
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及
维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
股东 持股比例
南极电商（上海）有限公司 75%
恒仁贸易有限公司 25%
（二）投资标的的基本情况
公司名称：南几（上海）商业保理有限公司
注册资本：人民币10000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金沪路1135号1层1041号
法定代表人：胡佳敏
企业类型：有限责任公司
经营范围：商业保理业务
股权结构：公司持有其100%股权
上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。
三、对外投资子公司的目的、存在风险和对公司的影响
因小袋公司实际业务开展为保理业务，与原有“上海小袋融资租赁有限公司”称谓存在
差异，为进一步提升保理相关业务的规范开展，经行业主管机构核准，设立商业保理业务公
司，以承接原有小袋公司保理业务。公司结合自身战略布局、实际业务开展情况及风险控制
考虑，拟设立南几（上海）商业保理有限公司注册资本金在原有小袋公司基础上收缩，小袋
公司保理业务平移后，南几公司从事的保理业务规模预计不超过原小袋公司保理业务规模。
并在南几公司完成商业保理业务承接后启动办理注销小袋公司。
本次投资设立全资子公司尚需取得相关主管部门登记注册。公司将依法依规地开展标的
公司后续的经营活动，同时公司将建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对目
标公司在实际经营中遇到的相关风险。
本次拟注销小袋公司并新设南几公司，有利于公司保理业务进一步规范开展。本次新设
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子公司事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益
的情形。
四、备查文件
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月七日
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