证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-064
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司减少注册资本的原因说明
《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，
公司同意将存放在回购专用证券账户的剩余股份 37,660 股（占公司总股本的
二次临时股东大会审议通过后，公司将办理 37,660 股回购股份对应的注销手续，
公 司 总 股 本 将 由 542,369,011 股 变 更 为 542,331,351 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由
《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
司章程事项自动终止。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
鉴于前述公司减少注册资本的相关情况，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的及《公司章程》
的规定，公司同意对《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的相关条款进行
修订，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的公司章程修订前后对照表、修订后《公司章程》。
三、独立董事意见
经核查，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及《公司章程》的相关规定，
董事会审议及表决程序合法、合规，减少注册资本并修订公司章程不会对公司的
财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次减少注册资本并修订公司章程
事项，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、监事会意见
公司本次减少注册资本并修订公司章程事项严格遵守了《公司法》、《证券
法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规，不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次减少注册资本并修订
公司章程事项，同意将其提交股东大会审议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二三年十一月七日
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