新疆鑫泰天然气股份有限公司
会
议
资
料
二〇二三年十一月
新疆鑫泰天然气股份有限公司
现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15 时
现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
现场会议议程：
一．宣布公司 2023 年第三次临时股东大会开幕；
二．宣布现场出席会议人员情况；
三．介绍现场会议表决及选举办法；
四．股东推选计票人、监票人；
五．审议议题：
六．股东提问；
七．现场股东对议案进行投票表决；
八．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九．宣读本次股东大会决议公告；
十．见证律师宣读法律意见书；
十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
十二. 宣布会议闭幕。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
新疆鑫泰天然气股份有限公司
序号 内 容
议案一
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
各位股东：
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职
责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障公司和全体股
东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高
级管理人员购买董监高责任保险。拟定的具体投保方案如下：
为准）
额为准）
为提高决策效率，同时提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同
意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的
相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险合同期满或之前办理
与续保或者重新投保等相关事宜。
以上议案妥否，请各位股东审议。
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议案二
关于补选第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司近日收到独立董事黄健先生提交的书面辞职报告，黄健先生因个人原因申
请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后，黄健先生将不再担
任公司任何职务。黄健先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事时生
效。在新任独立董事就任前，黄健先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会
委员的职责。
为保证董事会的正常运作，根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名黄
娟女士为公司第四届独立董事候选人，公司提名委员会已对被提名人任职资格进行
审查，并形成同意提名的审查意见。任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期
届满日止。
附件：黄娟简历
黄娟：女，汉族，1976 年生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业
会员，中国会计学会高级会员，现任西南财经大学会计学院教授，兼任国家社会科
学基金项目同行评议专家、教育部学位中心评审专家、成都市工业与信息化专家等。
未持有新疆鑫泰天然气股份有限公司股票。
以上议案妥否，请各位股东审议。
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