文峰大世界连锁发展股份有限公司
（股票代码 601010）
文峰股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料
会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年11
月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为2023年11月15日的9:15-15:00。
现场会议时间： 2023年11月15日14：30
现场会议地点：南通市青年中路59号文峰股份办公楼会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
二、推选监票人和计票人（股东代表、律师与监事）
三、逐项审议会议议案
四、股东发言及提问
五、股东及股东代表进行投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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文峰大世界连锁发展股份有限公司
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
股东身份证号或统一社会信用代码：
法定代表人身份证号：
股东帐户号：
持公司股数： （股）
股东签名：
备注：
股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示
“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，
股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权
处理。
文峰股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料
议案一
关于变更会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财政部、
国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕
〔2023〕76 号），采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟
聘任中兴华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机
构。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了事前沟通，
信永中和会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
执行事务合伙人：李尊农、乔久华
职业风险基金上年度年末数：13,602.43 万元
职业保险累计赔偿限额：12,000 万元
中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年
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因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监管理措施 32 次、自律监管措
施 2 次、纪律处分 0 次。
（二）项目信息
（1）签字注册会计师
拟签字注册会计师：徐紫明先生，2004 年成为注册会计师，2009 年开始从
事上市公司审计，2004 年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署过赛福
天 （ 603028.SH ）、 莱 绅 通 灵 (603900.SH) 、 中 天 科 技 (600522.SH) 、 欧 圣 电 气
（301187.SZ）等上市公司的审计报告。
拟签字注册会计师（项目合伙人）：靳军先生，2002 年成为注册会计师，2010
年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签
署过金正大（002470.SZ）、廊坊发展（601700.SH）、赛福天（603028.SH）、丹化
科技（600844.SH）等上市公司的审计报告。
（2）项目质量控制复核人：
质量控制复核人：王克亮先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2009 年
近 三 年 复 核 过 磁 谷 科 技 （ 688448.SH ）、 华 西 股 份 (000936.SZ) 、 春 兴 精 工
(002547.SH)、协鑫集成(002506.SZ)、悦达投资(600805.SH)、欧圣电气(301187.SZ)
和汇鸿集团(600981.SH)等多家上市公司及新三板挂牌公司，具有着丰富的证券
服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整
自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
中兴华会计师事务所拟为公司提供 2023 年度审计费用为 116 万元，其中财
务报表审计费用 86 万元，内部控制审计费用 30 万元。2022 年度公司审计费用
为 125 万元，其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计费用 35 万元。中兴
华会计师事务所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所
需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作
经验等因素确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
文峰股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构信永中和会计师事务所已连续 14 年为公司提供审计服务，
此期间信永中和会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审
计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计
机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2022 年度，信永中和
会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和非财务报告
内部控制重大缺陷的内部控制审计报告。公司不存在已委托信永中和会计师事务
所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财政部、
国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
〔2023〕76 号），采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司
拟聘请中兴华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知
悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则
第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了本议
案，现提请股东大会予以审议。
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