无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料
无锡阿科力科技股份有限公司
会议材料
二零二三年十一月
无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料
无锡阿科力科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权
益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需
由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或
将其调至振动状态。
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议 程 安 排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：00 开始
召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2023 年 11 月 15 日（星期三）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2023 年 11 月 8 日
六、参加会议对象：
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
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（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）
联系电话：0510-88263255
传 真：0510-88260752
联 系 人：常俊
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二〇二三年十一月十五日
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议案一：
关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司日常经营及业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超过
单位：万元 币种：人民币
序号 银行 授信额度
合 计 55,000
综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、
开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。
以上拟申请的授信额度是公司与相关银行初步协商后制订的预案，最终融资
金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。该额
度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等
条件及和抵质押的其他条件由公司与授信银行协商确定。公司视经营需要在授信
额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信
额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。
上述议案已在公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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议案二：
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东：
为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额
度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型理财产
品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
上述议案已在公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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议案三：
关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度的议案
各位股东：
根据中国证监会 2023 年 9 月 4 日开始实施的《上市公司独立董事管理办法》
的要求，公司重新修订了《无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度》，
进一步落实独立董事责任，优化上市公司治理结构，更好的履行独立董事的职责。
上述议案已在公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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附件：《无锡阿科力科技股份有限公司独立董事工作制度》
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