云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
会议资料
股票代码：605296
股票简称：神农集团
中国 昆明
二〇二三年十一月
云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
云南神农农业产业集团股份有限公司
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《云南神农农业产业集
团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须
知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请
现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携
带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东)、
授权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确
认的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人
员进入会场。
三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记,登记后的股东发言顺序按
照提交登记单的时间顺序依次进行。
四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发
言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回
答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本
次会议内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行
发言或提问。
五、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取
表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一
票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反
对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”
栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表
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决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃
权处理。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统参与投票。
六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，
不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间
请关闭手机或将其调至振动状态。
特此告知，请各位股东严格遵守。
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会议议程
大会召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00
大会召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层
会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长何祖训先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事会秘书宣读会议议案
的议案》
度>的议案》
法>的议案》
三、审议表决
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四、投票结果汇总
汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布会议决议和法律意见
六、会议结束
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关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规
定，结合公司的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》
（以
下简称“公司章程”）部分内容进行修订，形成新的公司章程。具体修订条款如
下：
序号 修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东 决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票 大会的决议，可以实行累积投票制。
制。当公司单一股东及其一致行动 当公司选举两名以上独立董事或单
人拥有权益的股份比例在百分之 一股东及其一致行动人拥有权益的
三十及以上，应当采取累积投票 股份比例在百分之三十及以上，应
制。 当采取累积投票制。
… …
第一百条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会
第一百条 董事可以在任期届满 提交书面辞职报告。董事会将在 2 日
以前提出辞职。董事辞职应向董事 内披露有关情况。
会提交书面辞职报告。董事会将在 如因董事的辞职导致公司董事会低
如因董事的辞职导致公司董事会 职导致董事会或其专门委员会中独
低于法定最低人数时，或独立董事 立董事所占比例不符合法律法规或
会成员的三分之一或者独立董事 会计专业人士的，辞职报告应当在
中没有会计专业人士的，在改选出 下任董事填补其辞职产生的空缺后
的董事就任前，原董事仍应当依照 方能生效，在辞职报告生效之前，原
法律、行政法规、部门规章和本章 董事仍应当依照法律、行政法规、部
程规定，履行董事职务。 门规章和本章程规定，履行董事职
… 务，但辞职董事存在不得被提名为
公司董事的情形除外。
…
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序号 修订前 修订后
董事提出辞职的，公司应当在提出
辞职之日起 60 日内完成补选，确保
董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和《公司章程》的规定。
第一百〇七条 董事会行使下列职
第一百〇七条 董 事 会 行 使 下 列
权：
职权：
…
…
公司董事会设专门委员会，为董事
公司董事会设专门委员会，为董事
会重大决策提供咨询、建议。公司董
会重大决策提供咨询、建议。公司
事会设立审计委员会、战略委员会、
董事会设立审计委员会、战略委员
提名委员会及薪酬与考核委员会等
会、提名委员会及薪酬与考核委员
专门委员会。专门委员会对董事会
会等专门委员会。专门委员会对董
负责，依照本章程和董事会授权履
事会负责，依照本章程和董事会授
行职责，提案应当提交董事会审议
权履行职责，提案应当提交董事会
审议决定。专门委员会成员全部由
组成，其中审计委员会、提名委员
董事组成，其中审计委员会、提名
会、薪酬与考核委员会中独立董事
委员会、薪酬与考核委员会中独立
应当过半数并担任召集人，审计委
董事占多数并担任召集人，审计委
员会的成员应当为不在公司担任高
员会的召集人为会计专业人士。董
级管理人员的董事，召集人应当为
事会负责制定专门委员会工作规
会计专业人士。董事会负责制定专
程，规范专门委员会的运作。董事
门委员会工作规程，规范专门委员
会就各专门委员会的职责、议事程
会的运作。董事会就各专门委员会
序等另行制订董事会专门委员会
的职责、议事程序等另行制订董事
议事规则。
会专门委员会议事规则。
第一百一十条 董 事 会 应 当 确 定 第一百一十条 董事会应当确定对
对外投资、收购出售资产、资产抵 外投资、收购出售资产、资产抵押、
押、对外担保事项、委托理财、关 对外担保事项、委托理财、关联交
联交易、对外捐赠等权限，建立严 易、对外捐赠等权限，建立严格的审
格的审查和决策程序；重大投资项 查和决策程序；重大投资项目应当
目应当组织有关专家、专业人员进 组织有关专家、专业人员进行评审，
行评审，并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
… …
净额（同时存在账面值和评估值 净额（同时存在账面值和评估值的，
的，以高者为准）不超过上市公司 以高者为准）不超过公司最近一期
最近一期经审计净资产的 50%，或 经审计净资产的 50%，或绝对金额
绝对金额 5000 万元以下； 5000 万元以下；
… …
因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订
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条款外，公司章程其他条款保持不变。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则（2018 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）、《上海证券交易
所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
（中国证券监督管理委员会令第
发〔2023〕129 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产
业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司对《云南神农农业产业集团股份有
限公司董事会议事规则》进行了修订，具体修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为规范公司董事会议事和
决策程序，促使董事和董事会有效
第一条 为规范公司董事会议事和 地履行职责，提高董事会规范运作
决策程序，促使董事和董事会有效 和科学决策水平，根据《中华人民共
地履行职责，提高董事会规范运作 和国公司法》（以下简称“《公司
和科学决策水平，根据《中华人民 法》”）、《中华人民共和国证券法》
共和国公司法》（以下简称“《公 （以下简称“《证券法》”）、《上
司法》”）、《中华人民共和国证 市公司治理准则（2018 修订）》（中
券法》（以下简称“《证券法》”）、 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 告
《上市公司治理准则（2018 修订）》 [2018]29 号）、《上海证券交易所
[2018]29 号）、《上海证券交易所 上市规则》”）、《上市公司独立董
股票上市规则》（以下简称“《股 事管理办法》 （中国证券监督管理委
票上市规则》”）等有关法律、法 员会令第 220 号）、《上海证券交
规、规章、规范性文件和《云南神 易所上市公司自律监管指引第 1 号
农农业产业集团股份有限公司章 ——规范运作》 （上证发〔2023〕129
程》（以下简称“《公司章程》”） 号）等有关法律、法规、规章、规范
的有关规定，并结合本公司的实际 性文件和《云南神农农业产业集团
情况，制定本规则。 股份有限公司章程》 （以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，并结合本
公司的实际情况，制定本规则。
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序号 修订前 修订后
第四条 董事会设立战略委员会、薪
第四条 董事会设立战略委员会、 酬与考核委员会、提名委员会、审计
薪酬与考核委员会、提名委员会、 委员会，制定专门委员会议事规则
审计委员会，制定专门委员会议事 并予以披露。专门委员会成员由不
规则并予以披露。专门委员会成员 少于三名董事组成，其中审计委员
与考核委员会、提名委员会、审计 级管理人员的董事，其中独立董事
委员会中独立董事应当占多数并 应当过半数，并由独立董事中会计
担任召集人。审计委员会的召集人 专业人士担任召集人。提名委员会、
应当为会计专业人士。 薪酬与考核委员会中独立董事应当
过半数并担任召集人。
第六条 除《公司法》等法律法规及
其他相关规定和《公司章程》规定的
董事任职资格限制以外，下列人员
不得被提名担任公司董事：
（一）被中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）采取不
第六条 除《公司法》和《公司章程》 得担任上市公司董事、监事、高级管
规定的董事任职资格限制以外，下 理人员的市场禁入措施，期限尚未
列人员不得被提名担任公司董事： 届满；
（一）被上海证券交易所公开认定 （二）被上海证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事，期限尚 不适合担任上市公司董事、监事和
未届满； 高级管理人员，期限尚未届满；
（二）最近 36 个月内受到中国证 （三）法律法规、上海证券交易所规
券监督管理委员会（以下简称“中 定的其他情形。
国证监会”）行政处罚和上海证券 董事候选人存在下列情形之一的，
交易所公开谴责或者两次以上通 公司应当披露该候选人具体情形、
报批评； 拟聘请该候选人的原因以及是否影
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案 响公司规范运作：
侦查或者涉嫌违法违规被中国证 （一）最近 36 个月内受到中国证监
监会立案调查，尚未有明确结论意 会行政处罚；
见。 （二）最近 36 个月内受到证券交易
以上期间，按拟选任董事的股东大 所公开谴责或者 3 次以上通报批
会或者董事会等机构审议通过相 评；
关议案的时间截止起算。 （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；
（四）存在重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司董事会、股东
大会等有权机构审议董事候选人聘
任议案的日期为截止日。
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序号 修订前 修订后
第二十二条 公司董事会会议应严 第二十二条 公司董事会会议应严格
格按照规定的程序进行。董事会应 按照规定的程序进行。董事会应按
按规定的时间事先通知所有董事， 规定的时间事先通知所有董事，并
并提供足够的资料，包括会议议题 提供足够的资料，包括会议议题的
的相关背景材料和有助于董事理 相关背景材料和有助于董事理解公
不充分或论证不明确时，可联名以 论证不充分或提供不及时的，可以
书面形式向董事会提出延期召开 书面向董事会提出延期召开会议或
董事会会议或延期审议该事项，董 延期审议该事项，董事会应予以采
事会应予以采纳。 纳。
第二十五条 会议召开方式
第二十五条 会议召开方式 董事会会议以现场召开为原则。在
董事会会议可以采取现场会议或 保证全体参会董事能够充分沟通并
件表决等方式召开。 照程序采用视频、电话或者其他方
… 式召开。
…
第二十六条 会议审议程序
第二十六条 会议审议程序
…
…
对于根据规定需要独立董事事前
对于根据规定需要独立董事专门会
认可的提案，会议主持人应当在讨
论有关提案前，指定一名独立董事
讨论有关提案前，指定一名独立董
宣读独立董事达成的书面认可意
事宣读独立董事专门会议意见。
见。
…
…
因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订
条款外，《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》其他条款保持
不变。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则（2018 修订）》
（中国证券监督管理委员会公告[2018]29 号）
《上市公司独立董
事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）、《上海证券交易所股票上
市规则》
（上证发〔2023〕127 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》
（上证发〔2023〕129 号）等有关法律、法规、规章、规范性文
件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司对《云南神
农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，具体修订条款如
下：
序号 修订前 修订后
第一条 为规范公司行为，充分发挥
第一条 为规范公司行为，充分发
独立董事在公司治理中的作用，促
挥独立董事在公司治理中的作用，
进公司独立董事尽责履职，根据《中
促进公司独立董事尽责履职，根据
华人民共和国公司法》（以下简称
《中华人民共和国公司法》（以下
“《公司法》”）、《中华人民共和
简称“《公司法》”）、《中华人
国证券法》《上市公司治理准则
民共和国证券法》《上市公司治理
（2018 修订）》（中国证券监督管
准则（2018 修订）》（中国证券监
理委员会公告[2018]29 号）《上市
督管理委员会公告[2018]29 号）
公司独立董事管理办法》 （中国证券
《上市公司独立董事规则》（中国
证券监督管理委员会公告〔2022〕
简称“《独立董事管理办法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》
市规则》（以下简称“《股票上市
（上证发〔2023〕127 号,以下简称
规则》”）等有关法律、法规、规
“《股票上市规则》”）、《上海证
章、规范性文件和《云南神农农业
券交易所上市公司自律监管指引第
产业集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关
规定，并结合本公司的实际情况，
引》”）等有关法律、法规、规章、
制定本制度。
规范性文件和《云南神农农业产业
云南神农农业产业集团股份有限公司
序号 修订前 修订后
集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，并
结合本公司的实际情况，制定本制
度。
第二条 独立董事是指不在公司担
第二条 独立董事是指不在公司担
任除董事外的其他职务，并与其所
任除董事外的其他职务，并与其所
受聘的公司及其主要股东、实际控
制人 不存在直接或者间接利害关
可能妨碍其进行独立客观判断的
系，或者可能妨碍其进行独立客观
关系的董事。
判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股
第三条 独立董事对公司及全体股 东负有忠实与勤勉义务并应当按照
东负有诚信与勤勉义务。独立董事 相关法律、行政法规、中国证监会规
应按照相关法律、法规、监管规定、 定、证券交易所业务规则和《公司章
《公司章程》的要求，认真履行职 程》的规定，认真履行职责，在董事
责，维护公司整体利益，尤其要关 会中发挥参与决策、监督制衡、专业
注中小股东的合法权益不受损害。 咨询作用，维护公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
第四条 独 立 董 事 应 独 立 履 行 职
第四条 独立董事应公正地履行职
责，不受公司主要股东、实际控制
责，不受公司主要股东、实际控制人
人、以及其他与公司存在利害关系
等单位或个人的影响。如发现所审
的单位或个人的影响。当发生对身
议事项存在影响其独立性的情况，
应当向公司申明并实行回避。任职
董事应当及时通知公司并进行消
期间出现明显影响独立性情形的，
除,无法符合独立性条件的，应当
应当及时通知公司，提出解决措施，
提出辞职。上市公司应当保障独立
必要时应当提出辞职。
董事依法履职。
第五条 独立董事应当确保有足够
第五条 独立董事原则上最多在 5
的时间和精力有效地履行独立董事
家上市公司兼任独立董事，并确保
有足够的时间和精力有效地履行
上市公司担任独立董事的，不得再
独立董事的职责。
被提名为公司独立董事候选人。
第六条 独立董事应当符合下列条
第六条 独立董事应当符合下列条
件：
件：
…
…
（四）具有五年以上法律、经济或
计、财务、管理等工作经验；
者其他履行独立董事职责所必需
（五）具有良好的个人品德，不存在
的工作经验；
重大失信等不良记录；
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序号 修订前 修订后
（五）法律法规、《公司章程》规 （六）法律、行政法规、中国证监会
定的其他条件。 规定、证券交易所业务规则及《公司
章程》规定的其他条件。
第七条 公司独立董事占董事会成
员的比例不得低于三分之一，且至
少包括一名会计专业人士。
公司应当在董事会中设置审计委员
第七条 公司董事会成员中应当包
会。审计委员会成员应当为不在公
括不低于三分之一的独立董事，其
司担任高级管理人员的董事，其中
中至少包括一名会计专业人士。
董事会下设的薪酬与考核委员会、
事中会计专业人士担任召集人。
提名委员会、审计委员会中，独立
公司可以根据需要在董事会中设置
董事应当占多数，并担任召集人。
提名、薪酬与考核、战略等专门委员
会。提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事应当过半数并担任召集
人。
第八条 独立董事及拟担任独立董
事的人士应当依照规定参加中国 第八条 独立董事应当持续加强证
“中国证监会”）及其授权机构所 高履职能力。
组织的培训。
第九条 独立董事必须具有独立性，
第九条 独 立 董 事 必 须 具 有 独 立
不属于下列情形：
性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职
（一）在公司或者其附属企业任职
的人员及其配偶、父母、子女、主要
的人员及其直系亲属、主要社会关
社会关系；
系（直系亲属是指配偶、父母、子
（二）直接或间接持有公司已发行
女等；主要社会关系是指兄弟姐
股份 1%以上或者是公司前十名股东
妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹
中的自然人股东及其配偶、父母、子
的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
女；
（二）直接或间接持有本公司已发
行股份 1%以上或者是公司前十名
行股份 5%以上的股东单位或者在公
股东中的自然人股东及其直系亲
司前五名股东单位任职的人员及其
属；
配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有本公司已
（四）在公司控股股东、实际控制人
发行股份 5%以上的股东单位或者
的附属企业任职的人员及其配偶、
在公司前五名股东单位任职的人
父母、子女；
员及其直系亲属；
（五）与公司及公司控股股东、实际
（四）最近一年内曾经具有前三项
控制人或者其各自的附属企业有重
所列举情形的人员；
大业务往来的人员，或者在有重大
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序号 修订前 修订后
（五）为公司或者其附属企业提供 业务往来的单位及其控股股东、实
财务、法律、咨询等服务的人员； 际控制人任职的人员；
（六）《公司章程》规定的其他人 （六）为公司及公司控股股东、实际
员； 控制人或者其各自附属企业提供财
（七）中国证监会认定的其他人 务、法律、咨询、保荐等服务的人
员。 员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核
人员在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前
六项所列举情形之一的人员；
（八）法律、行政法规、部门规章等
规定的其他人员；
（九）
《公司章程》规定的其他人员；
（十）中国证监会、证券交易所认定
不具有独立性的其他人员。
前款规定的“主要社会关系”系指兄
弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父
母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、
子女配偶的父母等；“重大业务往
来”系指根据《股票上市规则》或者
公司章程规定需提交股东大会审议
的事项，或者上海证券交易所认定
的其他重大事项； “任职”系指担任
董事、监事、高级管理人员以及其他
工作人员。第（四）项至第（六）项
中的公司控股股东、实际控制人的
附属企业不包括根据《股票上市规
则》第 6.3.4 条规定，与公司不构
成关联关系的附属企业。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。
董事会应当每年对在任独立董事独
立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。
第十条 公司董事会、监事会、单独 第十条 公司董事会、监事会、单独
或者合并持有上公司已发行股份 或者合并持有上公司已发行股份 1%
候选人，并经股东大会选举决定。 人，并经股东大会选举决定。
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序号 修订前 修订后
依法设立的投资者保护机构可以公
开请求股东委托其代为行使提名独
立董事的权利。
本条第一款规定的提名人不得提名
与其存在利害关系的人员或者有其
他可能影响独立履职情形的关系密
切人员作为独立董事候选人。
第十一条 独立董事的提名人在提
名前应当征得被提名人的同意。提
第十一条 独立董事的提名人在 名人应当充分了解被提名人职业、
提名前应当征得被提名人的同意。 学历、职称、详细的工作经历、全部
提名人应当充分了解被提名人职 兼职、有无重大失信等不良记录等
业、学历、职称、详细的工作经历、 情况，并对其是否符合任职条件和
全部兼职等情况，并对其担任独立 任职资格、履职能力及是否存在影
董事的资格和独立性发表意见，被 响其独立性的情形等内容进行审慎
提名人应当就其本人与公司之间 核实，并就核实结果作出声明与承
不存在任何影响其独立客观判断 诺。被提名人应当就其是否符合法
的关系发表公开声明。 律法规及上海证券交易所相关规定
… 有关独立董事任职条件、任职资格
及独立性要求等作出声明与承诺。
…
第十二条 公 司 最 迟 应 当 在 发 布
召开关于选举独立董事的股东大会
通知公告时，将所有独立董事候选
人的有关材料（包括但不限于提名
人声明与承诺、候选人声明与承诺、
独立董事履历表）报送上海证券交
易所，并保证报送材料的真实、准
第十二条 在选举独立董事的股 确、完整。提名人应当在声明与承诺
东大会召开前，公司应将所有被提 中承诺，被提名人与其不存在利害
名人的有关材料报送上海证券交 关系或者其他可能影响被提名人独
易所。公司董事会对被提名人的有 立履职的情形。
关情况有异议的，应同时报送董事 公司董事会对被提名人的有关情况
会的书面意见。 有异议的，应同时报送董事会的书
面意见。
在召开股东大会选举独立董事时，
公司董事会应当对独立董事候选人
是否被本所提出异议的情况进行说
明。对于上海证券交易所提出异议
的独立董事候选人，公司不得提交
股东大会选举。
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序号 修订前 修订后
第十四条 独立董事连续 2 次未亲
自出席董事会会议，也不委托其他
第十四条 独立董事连续 3 次未
独立董事代为出席的，董事会应当
在该事实发生之日起 30 日内提议
提请股东大会予以撤换。
召开股东大会解除该独立董事职
务。
第十五条 独立董事任期届满前，
公司可以依照 法定程序解除其职
务。提前解除独立董事职务的，公司
应当及时披露具体理由和依据。独
立董事有异议的，公司应当及时予
第十五条 独立董事任期届满前， 以披露。
上市公司可以经法定程序解除其 独立董事因触及前款规定情形提出
职务。提前解除职务的，公司应将 辞职或者被解除职务导致董事会或
其作为特别披露事项予以披露。 者其专门委员会中独立董事所占的
比例不符合《独立董事管理办法》或
者《公司章程》的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士的，公司应
当自前述事实发生之日起六十日内
完成补选。
第十六条 独立董事在任期届满前
可以提出辞职。独立董事辞职应向
董事会提交书面辞职报告，对任何
与其辞职有关或其认为有必要引起
公司股东和债权人注意的情况进行
第十六条 独立董事在任期届满 说明。公司应对独立董事辞职的原
前可以提出辞职。独立董事辞职应 因及关注事项予以披露。
向董事会提交书面辞职报告，对任 独立董事辞职将导致董事会或者其
何与其辞职有关或其认为有必要 专门委员会中独立董事所占的比例
引起公司股东和债权人注意的情 不符合《独立董事管理办法》或者
况进行说明。 《公司章程》的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士的，拟辞职的
独立董事应当继续履行职责至新任
独立董事产生之日。公司应当自独
立董事提出辞职之日起六十日内完
成补选。
第十七条 如因独立董事辞职导
致公司董事会中独立董事所占的
比例低于董事会成员总数的三分
之一时，该独立董事的辞职报告应
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当在下任独立董事填补其缺额后
生效。
第十七条 独 立 董 事 不 符 合 规 定
的独立性或根据法律、行政法规和
其他有关规定，不具备担任上市公
司董事的资格的，应当立即停止履
职并辞去职务，未提出辞职的，董事
会知悉或者应当知悉该事实发生后
第十八条 独立董事出现不符合 应当按规定解除其职务，独立董事
独立性条件或其他不适宜履行独 因触及前款规定情形提出辞职或者
立董事职责的情形，由此造成公司 被解除职务导致董事会或者其专门
独立董事达不到本制度要求的人 委员会中独立董事所占的比例不符
数时，公司应按规定补足独立董事 合法规或者《公司章程》的规定，或
人数。 者独立董事中欠缺会计专业人士
的，公司应当自前述事实发生之日
起六十日内完成补选。
独立董事在任期届满前被解除职务
并认为解除职务理由不当的，可以
提出异议和理由，公司应当及时予
以披露。
第十八条 独 立 董 事 履 行 下 列 职
责：
（一）参与董事会决策并对所议事
项发表明确意见；
（二）对公司与其控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间的潜
在重大利益冲突事项进行监督，促
使董事会决策符合公司整体利益，
保护中小股东的合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客
观的建议，促进提升董事会决策水
平；
（四）法律法规、本所相关规定以及
公司章程等规定的其他职责。
第十九条 除具有《公司法》等相 第十九条 除具有《公司法》等相
关法律、法规赋予董事的职权外， 关法律、法规赋予董事的职权外，公
公司独立董事还具有以下特别职 司独立董事还具有以下特别职权：
权： （一）独立聘请中介机构，对公司具
（一）需要提交股东大会审议的关 体事项进行审计、咨询或者核查；
联交易应当由独立董事事前认可 …
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后，提交董事会讨论。独立董事作 （四）依法公开向股东征集股东权
出判断前，可以聘请中介机构出具 利；
专项报告； （五）对可能损害公司或者中小股
（二）向董事会提议聘用或解聘会 东权益的事项发表独立意见；
计师事务所； （六）法律法规、上海证券交易所相
… 关规定及《公司章程》规定的其他职
（五）在股东大会召开前公开向股 权。
东征集投票权，但不得采取有偿或 独立董事行使前款第（一）至（三）
者变相有偿方式进行征集； 项的职权的，应当经全体独立董事
（六）必要时，独立聘请外部审计 过半数同意。独立董事行使本条第
机构和咨询机构等对公司的具体 一款所列职权的，公司应当及时披
事项进行审计和咨询。 露。上述职权不能正常行使的，公司
独立董事行使前款第（一）至（五） 应当披露具体情况和理由。
项的职权应当取得全体独立董事 独立董事聘请中介机构的费用及其
的过半数同意；行使前款第（六） 他行使职权时所需的费用由公司承
项的职权应当取得全体独立董事 担。
同意。
如本条第一款提议未被采纳或上
述职权不能正常行使，公司应将有
关情况予以披露。
法律、行政法规及中国证监会另有
规定的，从其规定。
第二十条 独立董事除履行上述
职责外，还应当对以下事项向董事
会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的
薪酬；
（四）聘用、解聘会计师事务所；
（五）因会计准则变更以外的原因
作出会计政策、会计估计变更或重
大会计差错更正；
（六）公司的财务会计报告、内部
控制被会计师事务所出具非标准
无保留审计意见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方变更承诺的方案；
（九）优先股发行对公司各类股东
权益的影响；
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（十）制定利润分配政策、利润分
配方案及现金分红方案；
（十一）需要披露的关联交易、提
供担保（不含对合并报表范围内子
公司提供担保）、委托理财、提供
财务资助、募集资金使用、股票及
其衍生品种投资等重大事项；
（十二）重大资产重组方案、管理
层收购、股权激励计划、员工持股
计划、回购股份方案、公司关联人
以资抵债方案；
（十三）公司拟决定其股票不再在
上海证券交易所交易；
（十四）公司股东、实际控制人及
其关联企业对公司现有或者新发
生的总额高于三百万元且高于公
司最近一期经审计净资产的 5%的
借款或者其他资金往来，以及公司
是否采取有效措施回收欠款；
（十五）独立董事认为有可能损害
中小股东合法权益的事项；
（十六）法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、上海证券交易所
业务规则及《公司章程》规定的其
他事项。
独立董事应当就上述事项发表以
下几类意见之一：同意；保留意见
及其理由；反对意见及其理由；无
法发表意见及其障碍，所发表的意
见应当明确、清楚。
如本条第一款事项属于需要披露
的事项，公司应当将独立董事的意
见予以公告，独立董事出现意见分
歧无法达成一致时，董事会应将各
独立董事的意见分别披露。
第二十条 下 列 事 项 应 当 经 全 体
独立董事过半数同意后，提交董事
会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免
承诺；
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（三）董事会针对收购公司事项所
作出的决策及采取的措施。
（四）法律法规、证券交易所相关规
定及公司章程规定的其他事项。
第二十一条 独立董事对重大事项 第二十一条 独立董事对重大事项出
出具的独立意见至少应当包括下 具的独立意见至少应当包括下列内
列内容： 容：
… …
事项提出保留意见、反对意见或无 项提出保留意见、反对意见或无法
法发表意见的，相关独立董事应当 发表意见的，相关独立董事应当明
明确说明理由。 确说明理由、无法发表意见的障碍。
… …
第二十二条 独立董事发现公司存
在下列情形之一的，应当积极主动
履行尽职调查义务并及时向上海
证券交易所报报告，必要时应当聘
请中介机构进行专项核查：
（一）重要事项未按规定履行审议
程序；
（二）未及时履行信息披露义务；
（三）信息披露存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
（四）其他涉嫌违法违规或者损害
中小股东合法权益的情形。
第二十二条 独 立 董 事 对 董 事 会 议
案投反对票或者弃权票的，应当说
明具体理由及依据、议案所涉事项
的合法合规性、可能存在的风险以
及对公司和中小股东权益的影响
等。公司在披露董事会决议时，应当
同时披露独立董事的异议意见，并
在董事会决议和会议记录中载明。
第二十三条 独 立 董 事 应 当 持 续 关
注需要经公司全体独立董事过半数
同意后方可提交董事会审议事项、
方可提交董事会审议、董事会提名
委员会向董事会提出建议事项、董
事会薪酬与考核委员会向董事会提
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出建议事项相关的董事会决议执行
情况，发现存在违反法律、行政法
规、中国证监会规定、上海证券交易
所业务规则和《公司章程》规定，或
者违反股东大会和董事会决议等情
形的，应当及时向董事会报告，并可
以要求公司作出书面说明。涉及披
露事项的，公司应当及时披露。
公司未按前款规定作出说明或者及
时披露的，独立董事可以向中国证
监会和上海证券交易所报告。
第二十四条 独 立 董 事 应 当 在 公 司
董事会专门委员会中依照法律法
规、上海证券交易所相关规定及《公
司章程》规定履行职责。独立董事成
员应当亲自出席专门委员会会议，
因故不能亲自出席会议的，应当事
先审阅会议材料，形成明确意见，并
书面委托其他独立董事成员代为出
席。独立董事履职中关注到专门委
员会职责范围内的公司重大事项，
可以依照程序及时提请专门委员会
进行讨论和审议。
第二十五条 独 立 董 事 应 当 保 证 每
第二十三条 除参加董事会会议外， 年利用不少于 15 天的时间进行现
独立董事应当保证安排合理时间， 场工作，除按规定出席股东大会、董
对公司生产经营状况、管理和内部 事会及其专门委员会、独立董事专
控制等制度的建设及执行情况、董 门会议外，独立董事可以通过定期
事会决议执行情况等进行现场检 获取公司运营情况等资料、听取管
查。现场检查发现异常情形的，应 理层汇报、与内部审计机构负责人
当及时向公司董事会和上海证券 和承办公司审计业务的会计师事务
交易所报告。 所等中介机构沟通、实地考察、与中
小股东等多种方式履行职责。
第二十六条 独 立 董 事 应 当 制 作 工
作记录，详细记录履行职责的情况。
独立董事履行职责过程中获取的资
构工作人员的通讯记录等，构成工
作记录的组成部分。对于工作记录
中的重要内容，独立董事可以要求
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董事会秘书等相关人员签字确认，
公司及相关人员应当予以配合。独
立董事工作记录及公司向独立董事
提供的资料，应当至少保存十年。
第二十七条 公 司 应 当 健 全 独 立 董
事与中小股东的沟通机制，独立董
事可以就投资者提出的问题及时向
公司核实。
第二十四条 出现下列情形之一的， 第二十八条 出现下列情形之一的，
独立董事应当及时向上海证券交 独立董事应当及时向上海证券交易
易所报告： 所报告：
… …
（三）董事会会议材料不充分时， （三）董事会会议材料不充分时，两
半数以上独立董事书面要求延期 名及以上独立董事书面要求延期召
事项的提议未被采纳的； 的提议未被采纳的；
（四）对公司或其董事、监事、高 （四）对公司或其董事、监事和高级
级管理人员涉嫌违法违规行为向 管理人员涉嫌违法违规行为向董事
董事会报告后，董事会未采取有效 会报告后，董事会未采取有效措施
措施的； 的；
… …
第二十九条 独立董事应当向公司年
度股东大会提交述职报告，独立董
事年度述职报告最迟应当在公司发
出年度股东大会通知时披露，述职
第二十五条 独立董事应当向公司
报告应当包括下列内容：
年度股东大会提交述职报告并披
（一）全年出席董事会方式、次数及
露，述职报告应当包括下列内容：
投票情况，出席股东大会次数；
（一）全年出席董事会方式、次数
（二）参与董事会专门委员会、独立
及投票情况，列席股东大会次数；
董事专门会议工作情况；
（二）发表独立意见的情况；
（三）现场检查情况；
事专门会议职权事项进行审议和行
（四）提议召开董事会、提议聘用
使独立董事特别职权的情况；
或解聘会计师事务所、独立聘请外
（四）与内部审计机构及承办公司
部审计机构和咨询机构等情况；
审计业务的会计师事务所就公司财
（五）保护中小股东合法权益方面
务、业务状况进行沟通的重大事项、
所做的其他工作。
方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容
等情况；
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（七）履行职责的其他情况。
第三十一条 董事会会议召开前，独
立董事可以与董事会秘书进行沟
通，就拟审议事项进行询问、要求补
相关人员应当对独立董事提出的问
题、要求和意见认真研究，及时向独
立董事反馈议案修改等落实情况。
第三十二条 公 司 应 当 及 时 向 独 立
董事发出董事会会议通知，不迟于
法律、行政法规或者《公司章程》规
第二十七条 公司应当保证独立董
定的董事会会议通知期限提供相关
事享有与其他董事同等的知情权。
会议资料，并为独立董事提供有效
凡须经董事会决策的事项，公司必
沟通渠道；董事会专门委员会召开
须按法定的时间提前通知独立董
会议的，公司原则上应当不迟于专
事并同时提供足够的资料，独立董
门委员会会议召开前三日提供相关
事认为资料不充分的，可以要求补
资料和信息。公司应当保存上述会
充。
议资料至少十年。
料不充分或论证不明确时，可联名
整、论证不充分或者提供不及时，可
书面向董事会提出延期召开董事
以书面向董事会提出延期召开会议
会会议或延期审议该事项，董事会
或延期审议该事项，董事会应予以
应予以采纳。
采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司
董事会及专门委员会会议以现场召
及独立董事本人应当至少保存 5
开为原则。在保证全体参会董事能
年。
够充分沟通并表达意见的前提下，
必要时可以依照程序采用视频、电
话或者其他方式召开。
第三十三条 公 司 应 当 为 独 立 董 事
履行职责提供必要的工作条件和人
第二十八条 公司应提供独立董事
员支持，指定专门部门和专门人员
履行职责所必需的工作条件和经
协助独立董事履行职责。
费。公司董事会秘书应积极为独立
董事会秘书应当确保独立董事与其
董事履行职责提供协助，如介绍情
他董事、高级管理人员及其他相关
人员之间的信息畅通，确保独立董
营情况，必要时可组织独立董事实
事履行职责时能够获得足够的资源
地考察。独立董事发表的独立意
和必要的专业意见。
见、提案及书面说明应当公告的，
公司应当保障独立董事享有与其他
公司应及时协助办理公告事宜。
董事同等的知情权。为保证独立董
事有效行使职权，公司应当向独立
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董事定期通报公司运营情况，提供
资料，组织或者配合独立董事开展
实地考察等工作。
公司可以在董事会审议重大复杂事
项前，组织独立董事参与研究论证
等环节，充分听取独立董事意见，并
及时向独立董事反馈意见采纳情
况。
第三十四条 独立董事行使职权的，
公司董事、高级管理人员等相关人
员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或
者隐瞒相关信息，不得干预其独立
行使职权。独立董事依法行使职权
遭遇阻碍的，可向董事会说明情况，
要求董事、高级管理人员等相关人
员予以配合，并将受到阻碍的具体
情形和解决状况记入工作记录；仍
不能消除障碍的，可以向上海证券
交易所报告。
独立董事履职事项涉及披露信息
的，公司应当及时办理披露事宜；公
司不予披露的，独立董事可以直接
申请披露，或者向上海证券交易所
报告。
第二十九条 独立董事行使职权时，
公司有关人员应当积极配合，不得
拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独
立行使职权。
第三十条 独立董事聘请中介机
的费用由公司承担。
第三十一条 公司应当给予独立董 第三十五条 公司应当给予独立董事
事适当的津贴。津贴的标准应当由 适当的津贴。津贴的标准应当由董
董事会制订预案，股东大会审议通 事会制订预案，股东大会审议通过，
过，并在公司年报中进行披露。 并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从该 除上述津贴外，独立董事不应从该
公司及其主要股东或有利害关系 公司及其主要股东、实际控制人或
的机构和人员取得额外的、未予披 有利害关系的单位和人员取得其他
露的其他利益。 利益。
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第三十二条 公司可以建立必要的
第三十六条 公司可以建立独立董事
独立董事责任保险制度，以降低独
立董事正常履行职责可能引致的
履行职责可能引致的风险。
风险。
因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订
条款外，《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》其他条款保
持不变。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办
法》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所
股票上市规则》
（上证发〔2023〕127 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》（上证发〔2023〕6 号）等有关法律、法规、规
章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定，公
司对《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订，具
体修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为规范公司的关联交易，保
证关联交易的公平合理，维护公司
第一条 为规范公司的关联交易，
的利益，根据《中华人民共和国公司
保证关联交易的公平合理，维护公
法》（以下简称“《公司法》”）、
司的利益，根据《中华人民共和国
《中华人民共和国证券法》 （以下简
公司法》（以下简称“《公司法》”）、
称“《证券法》”）、《上海证券交
《中华人民共和国证券法》（以下
易所股票上市规则》 （上证发〔2023〕
简称“《证券法》”）、《上海证
则》”）、《上海证券交易所上市公
称“《股票上市规则》”）等有关
司自律监管指引第 5 号——交易与
法律、法规、规章、规范性文件和
关联交易》（上证发〔2023〕6 号）
《云南神农农业产业集团股份有
等有关法律、法规、规章、规范性文
限公司章程》（以下简称“《公司
件和《云南神农农业产业集团股份
章程》”）的有关规定，结合公司
有限公司章程》（以下简称“《公司
的实际情况，制定本办法。
章程》”）的有关规定，结合公司的
实际情况，制定本办法。
第五条 具有下列情形之一的法人 第五条 具有下列情形之一的法人
或其他组织，为公司的关联法人： 或其他组织，为公司的关联法人：
… …
（三）本办法第六条所列公司的关 （三）本办法第六条所列公司的关
联自然人直接或者间接控制的，或 联自然人直接或者间接控制的，或
者担任董事（不含同为双方的独立 者担任董事（不含同为双方的独立
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序号 修订前 修订后
董事）、高级管理人员的，除公司、 董事）、高级管理人员的，除公司、
控股子公司及控制的其他主体以 控股子公司及控制的其他主体以外
外的法人或其他组织； 的法人（或者其他组织）；
（四）持有公司 5%以上股份的法人 （四）持有公司 5%以上股份的法人
或其他组织及其一致行动人； （或者其他组织）及其一致行动人；
（五）中国证券监督管理委员会 （五）中国证券监督管理委员会（以
（以下简称“中国证监会”）、上 下简称“中国证监会”）、上海证券
海证券交易所或者公司根据实质 交易所或者公司根据实质重于形式
重于形式的原则认定的其他与公 的原则认定的其他与公司有特殊关
司有特殊关系，可能或者已经造成 系，可能造成公司对其利益倾斜的
公司对其利益倾斜的法人或其他 法人或者其他组织。
组织。
第六条 公司与本条第一款第（二）
项所列法人（或者其他组织）受同
一国有资产管理机构控制而形成
该项所述情形的，不因此构成关联
第六条 具有下列情形之一的人士，
关系，但其法定代表人、董事长、
为公司的关联自然人：
总经理或者半数以上的董事兼任
（一）直接或间接持有公司 5%以上
本公司董事、监事或者高级管理人
股份的自然人；
员的除外。具有下列情形之一的人
（二）公司的董事、监事和高级管理
人员；
（一）直接或间接持有公司 5%以上
（三）直接或者间接地控制上市公
股份的自然人；
司的法人（或者其他组织）的董事、
（二）公司的董事、监事和高级管
监事和高级管理人员；
理人员；
…
（三）本办法第五条第（一）项所
列关联法人的董事、监事和高级管
理人员；
…
第七条 具有以下情形之一的法人
（或者其他组织）或者自然人，视
同公司的关联人：
（一）因与公司或者其关联人签署 第七条 在过去 12 个月内或者相关
协议或者作出安排，在协议或者安 协议或者安排生效后的 12 个月内，
办法第五条或者第六条规定情形 的法人（或者其他组织）、自然人，
之一的； 为上市公司的关联人。
（二）过去 12 个月内，曾经具有
本办法第五条或者第六条规定情
形之一的。
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序号 修订前 修订后
第十条 公司的关联交易包括但不
第十条 公司的关联交易包括但不
限于下列事项：
限于下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子
（二）对外投资（含委托理财、委
公司投资等）；
托贷款等）；
（三）提供财务资助（含有息或者无
（三）提供财务资助；
息借款、委托贷款等）；
（四）提供担保（含对控股子公司
（四）提供担保（含对控股子公司担
担保等）；
保等）；
（五）租入或租出资产；
（五）租入或租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业
（六）委托或者受托管理资产和业
务；
务；
（七）赠与或者受赠资产；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研究与开发项
（十）转让或者受让研发项目；
目；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买
（十一）放弃权利；
权、优先认缴出资权等）；
（十二）购买原材料、燃料、动力；
（十二）购买原材料、燃料、动力；
（十三）销售产品、商品；
（十三）销售产品、商品；
（十四）提供或者接受劳务；
（十四）提供或者接受劳务；
（十五）委托或者受托销售；
（十五）委托或者受托销售；
（十六）存贷款业务；
（十六）存贷款业务；
（十七）与关联人共同投资；
（十七）与关联人共同投资；
（十八）其他通过约定可能造成资
（十八）其他通过约定可能造成资
源或者义务转移的事项。
源或者义务转移的事项。
第十三条 公司股东大会审议关联
第十三条 公司股东大会审议关
交易事项时，关联股东应当回避表
决，也不得代理其他股东行使表决
表决。
权。
第十四条 公司与关联自然人发 第十四条 公司与关联自然人发生
生的交易金额（包括承担的债务和 的交易达到下列标准之一的，应当
费用）在人民币 30 万元以上的关 履行相关决策程序后及时披露：
联交易（公司提供担保除外），应 （一）与关联自然人发生的成交金
当及时披露。 额（包括承担的债务和费用）在 30
董事、监事、高级管理人员提供借 （二）与关联法人（或者其他组织）
款。 发生的交易金额（包括承担的债务
第十五条 公司与关联法人（或者 和费用）在 300 万元以上，且占公
其他组织）发生的交易金额（包括 司最近一期经审计净资产绝对值
承担的债务和费用）在人民币 300 0.5%以上的交易。
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序号 修订前 修订后
万元以上，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 0.5%以上的关联
交易（上市公司提供担保除外），
应当及时披露。
第十九条 公司与关联人发生交易
第二十条 公司与关联人发生交
的相关安排涉及未来可能支付或者
易的相关安排涉及未来可能支付
收取对价等有条件确定金额的，以
或者收取对价等有条件确定金额
预计的最高金额为成交金额。
的，以预计的最高金额为成交金
…
额。
公司与关联人之间进行委托理财
…
的，如因交易频次和时效要求等原
因难以对每次投资交易履行审议程
的，如因交易频次和时效要求等原
序和披露义务的，可以对投资范围、
因难以对每次投资交易履行审议
投资额度及期限等进行合理预计，
程序和披露义务的，可以对投资范
以预计的委托理财额度计算净资产
围、投资额度及期限等进行合理预
的比例，适用《股票上市规则》的有
计，以额度作为计算标准。
关规定。
…
…
第二十五条 上市公司拟与关联人
发生重大关联交易的，应当在独立 第二十四条 上市公司拟与关联人发
董事发表事前认可意见后，提交董 生应当披露的关联交易的，应当经
事会审议。独立董事作出判断前， 公司全体独立董事过半数同意后，
可以聘请中介机构出具专项报告， 提交董事会审议。
作为其判断的依据。
因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订
条款外，《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》其他条款保
持不变。
以上议案请各位股东审议。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
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