南极电商: 第七届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

南极电商股份有限公司 2023-055 第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002127 证券简称：南极电商公告编号：2023-055
南极电商股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2023 年 11
月 1 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2023 年 11 月 6 日
（星期一）下午以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 6 人，公
司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华
人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会
议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：
一、审议通过了《关于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有
限公司的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的公司《关
于拟注销上海小袋融资租赁有限公司及设立南几（上海）商业保理有限公司的公告》
。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月七日
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