新疆八一钢铁股份有限公司
二○二三年十一月
(SH 600581) 2023 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
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议案：八一钢铁关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
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(SH 600581) 2023 年第三次临时股东大会会议资料
一、会议召开基本事项
（一）会议时间：
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
（三）会议方式：现场结合网络投票方式
（四）会议主持人：柯善良 副董事长
（五）参加会议人员
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、会议议程
（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、监事及高级管理人员签到；
（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表
决权的股份总数，并逐一介绍出席大会的其他人员；
（三）宣读本次股东大会审议议案：
《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；
（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（六）推举监票人、计票人并进行现场计票；
（七）主持人宣布现场投票结果；
（八）通过上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
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（九）天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十）董事在股东大会决议及会议记录上签字；
（十一）宣布会议结束。
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议案：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司聘请的
司章程》及 2021 年度股东大会决议，聘期已结束。
鉴于天健事务所工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，
为保证审计工作的稳健和连续性，提议继续聘请天健事务所为公司 2023 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期至 2023 年度股东大会结束时止。
一、事务所简介
天健事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H
股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排
名前二十位。总部设在杭州，在全国设有十四家分所。拥有丰富的执业经验和雄厚的
专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投
资企业等在内的固定客户 5000 余家，其中上市公司客户 600 余家，新三板挂牌客户
近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位列
前茅。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中全国第一。
二、审计费用
制审计费用 35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度
相比，本年度审计费用无变化。
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三、决策事项
建议股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务报告和内部控制审计机构，审计费用 192 万（含税），聘期至 2023 年度股东大会结
束时止。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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