证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-057
扬州海昌新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规定的形式送达至各位董事。
场会议会址为公司二楼会议室。
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
次董事会。
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。
具 体 内 容详 见 公司 在 中国 证 监会 指 定 信息 披 露网 站 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体 内容详见 公司在中 国证监会 指定信息 披露网站 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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