证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2023-039
北京华大九天科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议决定于 2023 年 11 月 22 日下午 2:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，
现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》等有
关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日下午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 22 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计 入本次
股东大会的表决权总数。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<北京华大九天科技股份有限公司2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
会议审议通过，议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独
计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。股东中属于公司 2023 年限制性股
票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的，需对上述提案回避表决，同
时不得接受其他股东委托投票。
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事吴革先生受其他独立董事的委托，就本次股东大会审议的限制性股
票激励计划相关议案向所有股东征集表决权，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公开征集表决权的公告》
（公
告编号：2023-038）。
三、会议登记事项
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；
法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2023 年 11 月 17 日下
午 16 点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱 ir@empyrean.com.cn），本次股东大
会不接受电话登记。
人身份证原件等，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、股东大会联系方式
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为2023年11月22日下午3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京华大九天科技股份有限
公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代
为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未
作具体指示的，受托人可代为行使表决权。有效期自签署日至本次股东大会结束。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案以外的所有
提案
非累积投票议案
《关于<北京华大九天科技股份有限公
及其摘要的议案》
《关于<北京华大九天科技股份有限公
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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