广州珠江发展集团股份有限公司监事会
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称
《注册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，广州珠江发展集团股
份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如
下：
件的规定，经对公司的经营状况和相关事项进行了逐项自查、逐项论证后，公司监
事会认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A
股股票的发行条件；
的相关规定，符合公司和全体股东的利益；
股票预案》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》和《2023
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用及其可行性分析报告》等相关文件所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
结构和财务状况，缓解公司资金压力、降低流动性风险、增强公司抵御风险的能
力，提升公司的财务稳健程度。向特定对象发行股票后，公司的偿债能力得到进一
步提升，有助于增强公司的竞争力，为公司在市场竞争中赢得优势；有利于把握市
场发展机遇，为公司实现跨越式发展、增强核心竞争力创造良好的条件；
方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编
制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情
况出具鉴证报告，公司亦不存在相关违法违规的情形；
真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院办公厅
关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）
和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）等规定，有利于保障公司股东特别是中小股东的利益；
团有限公司（以下简称“珠实集团”），公司与珠实集团签订附条件生效的股份认购
协议，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易，股份认购协议的条款及签署程
序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，本次向特定对象发行股票的定价符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形；
的《非经常性损益明细表》，客观、真实地反映了公司的非经常性损益情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，各期非经常性损益表已经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具审核报告；
国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有助于完善和
健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可操作
性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益；
和公司内部管理制度的各项规定。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需取
得履行国有资产监督管理职责主体的同意、提交公司股东大会审议批准、并在上交
所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
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