证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-083
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
十一次会议的通知，并于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开了第四届董事会第十一次会议。经全体董事一致同意，同意豁免第四届董事
会第十一次会议的通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为分享光模块领域的发展机遇，公司拟以每股 2.6179 美元向 Source
Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”）进行 D
轮投资，投资金额为 4000 万美元（按照当前人民币汇率计算约人民币 2.9 亿
元），取得索尔思光电 15,279,422 股股份，投资完成后约占索尔思光电 5.79%
股权（索尔思光电新增 5%股权激励行权稀释后），并授权公司管理层聘请中介
机构对投资标的进行尽职调查、签订协议及其他相关投资文件、办理相关审批
手续等事宜。
内容详见公司同日披露的《关于对外投资的公告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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