证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-091
南京盛航海运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 6 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日
幢公司会议室。
通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事刁建明先生主持本次
会议。
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 25 名，
代表有表决权股份数共计 67,785,931 股，占公司股份总数的 39.6462%，其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 名，代表有表决权股份数
共计 50,698,300 股，占公司股份总数的 29.6521%。
通过网络投票出席会议的股东共 17 名，代表有表决权股份数共计 17,087,631
股，占公司股份总数的 9.9941%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 16 名，代表有
表决权股份数 8,517,631 股，占公司股份总数的 4.9817%。
人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东大会进行了见
证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。
（二）议案的表决结果。
表决结果：同意 67,785,931 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东
有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,517,631 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
表决结果：同意 17,456,731 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东
有表决权股份的 0.0000%。关联股东李桃元、李广红、刁建明、丁宏宝、陈延明
回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 8,517,631 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序
合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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