证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-093
南京盛航海运股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简“公司”）第三届监事会第三十次会议通
知已于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3
人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。
公司第四届监事会由 3 名监事组成。经股东提名，同意提名韩云女士（连任）、
纪玉玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候
选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事组成公司第四届监事会，任期均自股东大会审议通过本议案之日起三年。
经审核，监事会认为：通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其
有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人亦未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他规定等要求的任职资格。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-095）。
出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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