证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-058
成都华神科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第五
次会议于2023年11月6日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2023年11月3
日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解
除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期
即将届满，且相应的解除限售条件均已经成就。本次解除限售符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励
计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、“本激励计划”）
与《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。
本次可解除限售的49名预留授予的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意
公司对其所获授的共计123.77万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限
售相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授
予部分限制性股票回购价格的议案》
监事会认为：本次对《激励计划（修订稿）》首次及预留授予限制性股票
回购价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规的规定以及《激励计划（修
订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：根据公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，本激励计划
预留授予部分激励对象中 8 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，2 名激
励对象当期个人层面绩效考核未完全达标，合计 31.73 万股不符合解除限售条件
的限制性股票应由公司回购注销，约占公司当前股本总额的 0.05%，回购价格
为 2.68 元/股加上银行同期存款利息之和。
公司本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性
文件及《激励计划（修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意公司按照相关程序
实施本次回购注销部分限制性股票事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第十三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十一月七日
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