证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-092
南京盛航海运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会
议通知已于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年
公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参
会，经公司半数以上董事共同推举，由董事刁建明先生主持本次会议。本次董事
会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高
级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议
案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。
公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名。经股东提名，并
经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名李桃元先生（连任）、李广红
先生、刁建明先生（连任）、丁宏宝先生（连任）、李凌云女士（连任）为第四届
董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与
年。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-094）。
公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事
会第三十七次会议相关议案的独立意见》。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。
经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名乔
久华先生、沈义先生、刘畅女士为第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事
候选人任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-094）。
公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事
会第三十七次会议相关议案的独立意见》。
出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》。
公司拟定每年向每位独立董事支付人民币 10 万元（税前）的独立董事津贴。
独立董事取得津贴应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）
》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司
章程》备案等相关工商手续。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-096）以及《公司章程》。
公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第三届董事
会第三十七次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《股
东大会议事规则》部分条款。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大
会议事规则》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《独
立董事工作制度》部分条款。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作制度》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董
事会审计委员会工作细则》部分条款。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会工作细则》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董
事会提名委员会工作细则》部分条款。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
提名委员会工作细则》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董
事会秘书工作细则》部分条款。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
秘书工作细则》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《内
部审计制度》部分条款。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审
计制度》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制定《独立
董事专门会议议事规则》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事专门会议议事规则》。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2023 年 11 月 22 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议相
关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-097）。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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