证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-078
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议决定于 2023 年 11 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年
第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议
的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则
和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 22 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11 :30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公 司 全 体 普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 二）
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
楼 5 层。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
累积投票
提案 3.00、4.00 和 5.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次
会议审议通过，具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 7 日在信息披露媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别提示：
提案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
提案 3、4、5 将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决分别
进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
关联股东将对提案 2 进行回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计
票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码注意事项
对应的提案编码为 100，对提案 100 进行投票，视为对除累积投票提案外的所有
提案表达相同投票意见。
视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
四、会议登记事项
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授
权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出 席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人 资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样），公司不接受电话登记。
联系人：谢凌宇、李雷雷
联系电话：010-83817835
联系传真：010-83817800-8002
电子邮箱：htrl@huatongreli.com
联系地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层
邮政编码：100160
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此通知。
北京京能热力股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配， 但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东监事
（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东监事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 11 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席北
京京能热力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代 为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未 作指示
的，受托人可代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务
协议>暨关联交易的议案》
累积投票
提案 3.00、4.00 和 5.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第四届董事会 非独立
董事的议案》
《关于公司董事会换届选举第四届董事会 独立董
事的议案》
《关于公司监事会换届选举第四届监事会 股东监
事的议案》
投票说明：
之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
对于累积投票提案，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选
举非独立董事、独立董事或股东监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累
积表决票数总额下自主分配。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
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