证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-57
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15~9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议出席情况
（注：
在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户
中股份 205,311,766 股）其中：
公司有表决权股份总数（2,189,967,318 股）的 0.3247％。
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小股 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 总数的比例 股份总数的比例
王潇潇女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司
董事总数的二分之一。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有
效表决权股份
总数的 2/3 以上
通过。
修订后的《公司章程》，请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》， 请 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得有
效表决权股份
总数的 2/3 以上
通过。
修订后的《公司章程》，请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东
大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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