证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-086
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 11 月 6 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。经全体监事
一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说
明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经半数以上监事共同推举，会议由田梅
女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、
《中华人民共和国证券法》
《海南金盘智能科技股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”）、
《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》
（以下
简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：
(一)审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举田梅女士为
公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海
南金盘智能科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087）。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司 监事会
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