证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2023-58
顺发恒业股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于 2023 年 11 月 6 日以现场
表决与书面表决相结合方式召开。
场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感、李历兵（独立董事）、
邵劭（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠、郑刚（独立董事）。
的规定。
二、董事会会议审议情况
调整以后，公司董事会专门委员会成员为：
（1）战略委员会成员：
许小建（主任委员、董事长）、陈利军、郑刚（独立董事）。
（2）提名与薪酬考核委员会成员：
邵劭（主任委员、独立董事）、郑刚（独立董事）、王红民。
（3）审计委员会成员：
李历兵（主任委员、独立董事）、邵劭（独立董事）、凌感。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
案》
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
《董事会战略委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年 11 月 7 日
巨潮资讯网上的相关公告。
案》
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
《董事会审计委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年 11 月 7 日
巨潮资讯网上的相关公告。
议案》
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年
三、备查文件
特此公告。
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