证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-119
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次会议
事项紧急，会议通知于 2023 年 11 月 6 日送达全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，并在本次会议上就
紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司开立境外发行 GDR 募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据募集资
金管理的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，董事会同意公
司根据募集资金管理的需要开立募集资金专项账户，用于本次境外发行全球存托
凭证（Global Depositary Receipts，简称“GDR”）募集资金的专项存储和使用，
并按照规定签署相关协议文件，对募集资金的存放和使用进行监管，且公司董事
会授权公司总经理或其授权代表办理募集资金专项账户开户、协议文件签署等具
体事宜。独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<上海韦尔半导体股份有限公司境外发行证券及
上市相关的保密和档案管理制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局和国家档案局于 2023
年 2 月发布并于 2023 年 3 月 31 日生效实施的《关于加强境内企业境外发行证
券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规的规定以及相关监管
要求，结合公司的实际情况及需求，公司对《境外发行证券及上市相关的保密和
档案管理制度》进行相应修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《上海韦尔半导体股份有限公司境外发行证券及上市
相关的保密和档案管理制度》（2023 年 11 月修订）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
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