江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日召开了第六届
董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件以及《江苏天目湖旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天目
湖旅游股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审议公司
第六届董事会第一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》的有关资料后，发表以下独
立意见：
六届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等高级管理人员均具有
担任公司高级管理人员的任职条件，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，并具备行使职权相适应的履职能力和条件。
程》的有关规定。我们同意董事会聘任李淑香女士为公司总裁，聘任虞雯女士为董事会秘书，
聘任史耀锋先生、史瑶琴女士、潘际泳先生为副总裁，聘任彭志亮先生为财务总监。
独立董事：张燕、吕博文、刘照慧
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