证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-046
南京磁谷科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司
A309 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 52,098,360
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.1091
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,062,848 99.9318 35,512 0.0682 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,097,860 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,097,860 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
配预案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的二分之一以上通过；议案 2、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：华诗影、郑子萱
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
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