证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2023-030
广东省高速公路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
（1）现场召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 3:30。
（2）网络投票时间为：2023年11月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11
月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至下午 3:00。
《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会
议合法有效。
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计 56 人，代表股份 851,246,353 股，占公司
总股份 2,090,806,126 股的 40.71%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人
东及股东代理人 24 人，代表股份 303,701,114 股，占公司总股份的 14.53%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 816,177,054 股，
占公司总股份的 39.04%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表
股份 513,485,480 股，占公司总股份的 24.56%；通过网络投票的股东及股东代
理人 18 人，代表股份 302,691,574 股，占公司有表决权总股份的 14.48%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计 37 人，代表股份 35,069,299 股，
占公司总股份的 1.68%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 31 人，代表
股份 34,059,759 股，占公司有表决权总股份的 1.63%；通过网络投票的股东及
股东代理人 6 人，代表股份 1,009,540 股，占公司有表决权总股份的 0.05%。
次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所邓丽婷律师、黄凯琪律师出席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了《关于向肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江
至马安段改扩建工程项目的议案》。
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意337,760,473股，占出席会议有表决权总股份的99.9999%；反对400股，
占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意302,691,174股，占出席会议有表决权总股份的89.6170%；反对400股，
占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意35,069,299股，占出席会议有表决权总股份的10.3829%；反对0股，；
弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意126,616,628股，占出席会议中小股东有表决权总股份的99.9997%；
反对400股，占出席会议中小股东有表决权总股份的0.003%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
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