证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-040
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、召开会议的基本情况
公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议
通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2023
年 11 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日 14：30（参加现场会议的股东请于
会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 11 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案编码：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助
的议案》
（二）披露情况：
上述议案经 2023 年 11 月 3 日召开的公司第八届董事会 2023 年第三次临时会
议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别强调事项：
上述议案 1 及议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的
表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
权委托书（授权委托书式样见附件 2）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持
股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办
理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
东可用信函或传真方式登记。
联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
联系人：申智明、罗伟、刘海兰
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号
电子邮箱：huatianzqb@163.com
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外
机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融
通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应
按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络
投票的具体投票流程请见附件 1。
五、备查文件
第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成
财务资助的议案》
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人
同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内
填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
特此授权
委托人签字或盖章
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