证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2023-084
转债代码:113646 转债简称:永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次
会议于 2023 年 11 月 6 日以现场及网络视频会议的方式召开。本次监事会会议通
知于 2023 年 10 月 27 日以电话、微信等形式送达。会议由监事会主席弋才伟先
生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式
符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规
定,所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予
价格的议案》
鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派,根据2023年第一次临时股东大会
的授权,董事会按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办
法》”)、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计
划》”)的相关规定对预留部分限制性股票授予价格做出相应调整,将授予价格
由3.81元/股调整为3.56元/股。
监事会认为:公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合
《管理办法》、公司《激励计划》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。因此,监事会同
意公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(二)审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
监事会认为:董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》
有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的
情形,公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励
计划》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此,监事会认为,本激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》
和公司《激励计划》等相关规定,激励对象获授限制性股票的条件已经成就,同
意以2023年11月6日为预留授予日,以3.56元/股向符合条件的5名激励对象授予
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会