安徽省天然气开发股份有限公司
会议资料
二零二三年十一月十五日
安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议
议案二 关于选举张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案..6
议案三 关于选举 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会股东代表监事
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公
司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本
须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相
关证件，提前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并
办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股
东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会
认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人
员外，谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和
相关事宜的处理。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的
顺序发言和提问。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
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主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。
议案表决开始后，大会将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进
行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股票在投票表决时，未填、
填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采
用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决
权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计
票与监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见。
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会议议程
会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14：30
会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，
公司董事、监事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律
师列席情况，审查会议有效性；
三、推举监、计票人；
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：
序号 审议事项
非累积投票议案
累积投票议案
关于选举张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案
关于选举 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会股
东代表监事候选人的议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表
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决；
六、统计表决结果；
七、股东交流；
八、由监票人宣布表决结果；
九、宣读股东大会决议；
十、宣读法律意见书；
十一、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
十二、宣布大会结束。
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议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及其他相
关法律法规的规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公
司实际发展情况，公司拟对《安徽省天然气开发股份有限公司独立董
事工作制度》做出修订。
详 细 内 容 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽省天然气开发股份有限公
司独立董事工作制度》。
现提请股东大会审议。
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议案二
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关于选举张为义先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于近日收到董事高宇先生递交的书面辞职报告。高宇
先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。公司及董事会
对高宇先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为保障董事会正常运作，按照《公司章程》、《公司董事会议事
规则》的规定，选举张为义先生为公司第四届董事会董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起生效至第四届董事会届满之日止。
候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关董
事任职资格的规定；候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验；
未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董
事的情形。
现提请股东大会审议。
附件：张为义先生个人简历
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附件：
张为义先生个人简历
张为义，男，1965 年 10 月出生，工学学士、高级工程师。现任
安徽皖能环保股份有限公司党委副书记、总经理，安徽皖能环境科技
有限公司总经理。历任皖能铜陵发电有限公司安全生产部主任、工程
部主任、副总工程师、总工程师、党委委员、副总经理，中煤新集利
辛发电有限公司总经理。
截至本次董事会审议之日，张为义先生未持有公司股票；与本公
司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公
司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
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议案三
安徽省天然气开发股份有限公司
关于选举 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会
股东代表监事候选人的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会于近日收到监事陈玉盛先生递交的书面辞职报告。陈
玉盛先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。公司及监
事会对陈玉盛先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
为保障监事会正常运作，按照《公司章程》、《公司监事会议事
规则》的规定，选举 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效至第四届监事会届满
之日止。
候选人符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》有关监
事任职资格的规定；候选人具备履行监事职责的任职条件和工作经验；
未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监
事的情形。
现提请股东大会审议。
附件：WANG ZHENG（王峥）先生个人简历
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附件：
WANG ZHENG（王峥）先生个人简历
WANG ZHENG（王峥），男，1982 年 7 月出生，国籍新加坡，
风险管理与金融工程硕士、新加坡注册会计师。现任港华燃气投资
有限公司高级副总裁。历任新加坡毕马威会计事务所审计经理，新
加坡长成控股有限公司中国区财务总监，中国光大水务有限公司财
务部副总经理，超人智能有限公司首席财务官，港华燃气投资有限
公司副总裁。
截至本次董事会审议之日，WANG ZHENG（王峥）先生未持有公
司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过
刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
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