证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-028
东方明珠新媒体股份有限公司
第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第
八次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 31 日以书面、电子邮件等方式发
出，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事
国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》
”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、审议通过了《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为了维护公司价值和股东权益，公司拟将前次回购的存放于回购专
用证券账户中的 52,600,384 股东方明珠股票全部予以注销。
本次注销全部回购股份完成后，公司股份总数将由 3,414,500,201
股变更为 3,361,899,817 股。同时，公司注册资本将由原来的人民币
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
鉴于公司注销回购专用证券账户库存股 52,600,384 股后，公司总股
本及注册资本将发生相应变动。根据《中华人民共和国公司法》
《中华人
民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》
及有关规定，结合本公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司拟于 2023 年 11 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于召开
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案一及议案二尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
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公司第十届董事会第八次（临时）会议决议
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