证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-050
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席本次会议
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施
慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式
出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举施慧勇先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期
一致。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 其他委员
战略决策委员会 施慧勇 钟卫峰、金世伟
审计委员会 张伟坤 高江伟、潘建伟
薪酬与考核委员会 高江伟 金颖波、钟卫峰
提名委员会 金颖波 张伟坤、施慧勇
上述人员任期与第三届董事会任期一致。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任钟卫峰先生为公司总经理；聘任金世伟先生为公司董事会秘书；聘
任赖尚校先生为公司副总经理；聘任潘磊先生为公司财务总监。
上述人员任期与第三届董事会任期一致。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2023-052）
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
