证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-032
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 6 日上
午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结
合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主
持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于修改《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程
等 具 体 事 宜 详 见 公 司 2023 年 11 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
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