江淮汽车: 江淮汽车八届十四次董事会决议公告_股票频道

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车编号： 2023-051
安徽江淮汽车集团股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届十
四次董事会会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议
的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议符合《公司法》与《公司章
程》的规定。
与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议
如下：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立合规管理
委员会的议案》；
合规管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责推动公司合规
建设，指导公司合规管理工作。合规管理委员会对董事会负责，依照董事会授权
履行职责，合规管理委员会的成员名单如下：
主任：项兴初
副主任：许远怀、李明、王德龙（常务）、尹兴科、张鹏、宋华、
罗浩、张文根、罗世成
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整部分董事
会专门委员会成员的议案》。
调整后的专业委员会成员如下：
提名委员会：尤佳（主任委员）、李晓玲、许敏、项兴初、许远怀
薪酬与考核委员会：汤书昆（主任委员）、许敏、尤佳、项兴初、许远怀
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信